Фото с сайта kzvesti.kz
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень финансовых пирамид. Об этом сообщает пресс-служба Финмониторинга.
В список включено свыше полусотни организаций, включая те, которые только подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также те, приговоры суда по которым уже вынесены – в период с июля 2020 года по март 2023-го.
«Отметим, что с начала текущего года Агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе ''Кибернадзор'' заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов. В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид», — рассказали в пресс-службе.
В агентстве рекомендовали казахстанцам, желающим инвестировать свои средства, проверять надежность компании не только в реестре АРРФР (агентство по регулированию и развитию финансового рынка), но и в перечне финпирамид.
Ранее в агентстве назвали десять признаков финансовой пирамиды — «мошеннического проекта, который имитирует выгодную инвестицию»:
👉 необходимо вложить ощутимую сумму денег;
👉 на вложенный капитал обещают очень высокие проценты;
👉 чтобы вернуть свои деньги, нужно привлечь своих знакомых;
👉 проект подается как ноу хау – инвестору предлагается приобрести криптовалюту или акции различных торговых марок;
👉 компания зарегистрирована недавно — у нее минимальный уставной капитал и единственный учредитель;
👉 активная и навязчивая реклама в соцсетях: презентации, розыгрыши призов, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail-рассылки;
👉 при внимательном изучении договора понятно, что если что-то пойдет не так, ответственность никто не понесет;
👉 компания может прикрываться микрофинансовой организацией, кредитным бюро, программой «антидолг», центром финансовых услуг;
👉 принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без специальных расчетных счетов компании в банках;
👉 организация не имеет лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан. Такие компании обычно говорят, что их деятельность не требует лицензирования, поскольку занимается особой деятельностью. Поверить наличие лицензии можно на сайте у финрегулятора.
ℹ️ По данным Агентства финмониторинга, в 2022 году в Казахстане ликвидировали 29 финансовых пирамид, потерпевшим возместили ущерб на 8,3 млрд тенге ($18,5 млн).
