Фото с сайта pixabay.com
В Казахстане будут контролировать денежные операции и операции с имуществом публичных должностных лиц и их родственников. Соответствующая норма есть в законопроекте по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который 30 сентября одобрил Мажилис, передает Sputnik-Казахстан.
В законопроекте закрепляется понятие «публичное должностное лицо». К этой категории будут относиться те, кто занимает ответственные государственные должности, должностные лица, лица, уполномоченные на выполнения государственных функций, а также лица, управляющие государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.
Перечень тех, чьи денежные операции и имущество подлежат проверке, будет утверждать президент страны. В свою очередь, Агентство по финансовому мониторингу будет вести их персональный список.
Депутат Мажилиса Сергей Симонов пояснил, что данная норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.
«Поправки также распространятся на членов семей — это супруг, супруга. Что касается близких родственников, то определение будет трактоваться из Кодекса о браке и семье, где к близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки», — добавил Сергей Симонов.
Документом уточняется, что выпуск цифровых активов, организацию торгов ими, услуги по обмену цифровых активов на деньги, ценности законопроект также относит к субъектам финансового мониторинга.
Новые поправки необходимы, чтобы Казахстан в начале 2022 года прошел второй раунд взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
С 1 января 2021 года казахстанские госслужащие и их супруги обязаны сдавать декларации о своих доходах и имуществе. Согласно плану по переходу на всеобщее декларирование, в 2023-ем к ним подключатся работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т. д.). С января 2024 года декларирование охватит руководителей и учредителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. На четвертом этапе, с 1 января 2025 года, в процесс будут включены оставшиеся категории населения.
