Генеральная прокуратура России подала иск к казахстанскому предпринимателю Тимуру Турлову и нескольким структурам, связанным с основанной им финансовой группой Freedom Holding. Заявление заместителя генерального прокурора поступило в Тверской районный суд Москвы, пишет РБК. О содержании требований прокуратуры и основаниях иска пока публично не сообщается.
Ответчиками, помимо Турлова, указаны зарегистрированная в США Freedom Holding Corp., кипрская Freedom Finance Europe Ltd., W-Empirical Holding Corp. и Аркадий Щукин.
Тимур Турлов — основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp., финансовой группы, акции которой торгуются на американской бирже Nasdaq. В 2010 году он приобрёл московскую компанию «Белый город», впоследствии переименованную в инвестиционную компанию «Фридом Финанс». В дальнейшем бизнес расширился в Казахстан, Европу и США, а активы были объединены вокруг Freedom Holding Corp.
После начала войны России против Украины Freedom Holding объявил о выходе из российского бизнеса. В 2022 году группа договорилась о продаже российских структур Максиму Повалишину, бывшему заместителю генерального директора российского «Фридом Финанса». Сделку одобрил Банк России в феврале 2023 года, после чего российские структуры были переименованы в «Цифра брокер» и «Цифра банк». Freedom Holding заявлял о полном выходе из российского бизнеса.
Одним из ответчиков стала W-Empirical Holding Corp. Эта компания уже фигурировала в российских судебных разбирательствах, связанных с операциями на фондовом рынке и структурами прежнего российского бизнеса Freedom.
В частности, в 2025 году российский суд удовлетворил гражданский иск W-Empirical к Сергею Кулешову и постановил взыскать с него около 162 млн рублей. Дело было связано с операциями с низколиквидными американскими акциями и использованием торгового алгоритма компании. Однако из доступных сейчас публикаций не следует, что именно это дело стало основанием нынешнего иска Генпрокуратуры.
Дата подачи иска привлекает дополнительное внимание из-за того, что всего несколько дней назад Турлов был избран президентом Международной шахматной федерации (FIDE).
Выборы прошли 26 сентября в Самарканде. Во втором туре Турлов получил 110 голосов против 85 у немецкого предпринимателя Вадима Розенштейна и стал восьмым президентом FIDE, сменив Аркадия Дворковича.
