Фото с сайта akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) усилить контроль над незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков. Об этом он заявил на совещании в ведомстве 28 января, передает пресс-служба Акорды. В качестве примера таких операций глава государства привел действия некоего банка, через который соседняя страна вывела миллиарды долларов.
«Председатель [АФМ Жанат] Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 триллионов тенге (свыше $13 млрд) в другие страны.
С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт», — подчеркнул президент.
С его слов, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. При этом Токаев не указал ни названия банка, ни страну, которая пользовалась его услугами.
Политолог Газиз Абишев в своем Telegram-канале отметил, что речь может идти «о совсем разных сопредельных странах», а направлений, куда деньги могли пойти дальше — еще больше — ОАЭ, Турция и другие.
Что касается банка, о котором упомянул президент, то это, по мнению политолога, какой-то «серьезный игрок». «Возникнут ли у него в связи с этим проблемы с казахстанским государством и другими государствами? Ведь речь об этом зашла, вероятно, не просто так — либо сами казахстанские власти предполагают какую-то реакцию. Либо знают о некой реакции зарубежных властей», — отметил Абишев.
«Неплохо так — прокачать $13 млрд. На одной комиссии немало заработали», — добавил он.
