Заседание комиссии по возврату незаконно приобретенных активов. Фото с сайта primeminister.kz
В Казахстане дополнили реестр субъектов закона о возвращении незаконно выведенных активов. Об этом по итогам заседания в правительстве сообщил глава Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндиков, Его слова приводит официальный Telegram-канал кабмина.
«Реестр субъектов закона был дополнен. В реестре появились новые лица, которым будут вручены уведомления. Комитетом по возврату активов по ним будут проводиться мероприятия по анализу и проверке законности происхождения активов этих субъектов», — сказал он, не уточнив о ком именно идет речь.
По одному человеку, который ранее уже значился в реестре, планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов.
Кроме того, в суд решено подать несколько исков для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июля прошлого года подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Подробнее об этом беспрецедентном для постсоветского пространства документе, читайте в 👉нашем материале.
Поиском незаконного капитала занимается специально уполномоченный орган при Генпрокуратуре. Чтобы попасть в поле его зрения, гражданину нужно иметь совокупные активы на сумму свыше $100 млн. Информация о том, чьи активы вызовут сомнения, попадет в специальную комиссию. Она включает человека в реестр и обязывает отчитаться о происхождении средств. Если сделать это не удастся, активы признают необоснованно приобретенными и обратят в доход государства. Вернуть их в казну можно добровольно, либо принудительно — по решению суда.
На сегодня, как указано на сайте правительства, выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект — за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 млрд тенге ($1 млрд). Изучаются банковские транзакции на 220 трлн тенге ($493 млрд), в том числе подозрительные операции на 1,4 трлн тенге ($3 млрд).
Реестр субъектов закона непубличен. Неофициально кандидатов на попадание туда — 162 человека. Именно эту цифру Токаев озвучивал на встрече с отечественными бизнесменами, состоявшейся после Кантара (казахское название января, ставшее обозначением январских событий 2022 года). Президент тогда заявил, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана, в то время как у половины населения доходы не превышают 50 тыс. тенге (чуть больше $1300) в год.
