Фото с сайта tengrinews.kz
Бывших топ-менеджеров казахстанского Tengri Bank заподозрили в хищении средств на сумму свыше 5,4 млрд тенге ($12,6 млн), сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу.
По данному факту ведется расследования по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Казахстана («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере»). 9 ноября на два месяца были арестованы три фигуранта этого дела — бывший зампредседателя правления Бахтияр Ильясов, бывший замдиректора Алматинского филиала Асет Жадыков и руководитель одной из подконтрольных им компаний Назгуль Жилкибаева, которая, как утверждают следователи, по поддельным документам получила заведомо безвозвратный кредит в $3 млн.
C начала 2020 года клиенты массово стали забирать средства из Tengri Bank. С марта банк не исполнял в полном объеме договорные обязательства по платежам и переводам денег, напоминает Kursiv. В апреле появилась информация, что основной акционер Tengri Bank в лице индийского Punjab National Bank принял решение обеспечить его ликвидностью и поддержать банк для осуществления им своей операционной деятельности. В рамках соглашения кредитное учреждение получило первый транш через кредитную линию. Однако это не помогло — в сентябре регулятор отозвал его лицензию и назначил временную администрацию.
Регулятор отмечал, что ухудшение финансового состояния Tengri Bank связано с низким качеством ссудного портфеля. По состоянию на 1 сентября 2020 года Tengri Bank занимал 21-е место по объему активов (92,2 млрд тенге против 124,3 млрд на начало года) среди 27 казахстанских банков второго уровня.
