Отделение банка "Сенагат". Фото с сайта Dogrulyk.com
В Туркменистане работников двух банков задержали по подозрению в незаконных операциях с банковскими картами. Об этом 22 апреля сообщило радио «Азатлык» со ссылкой на анонимные источники.
По словам источников, следственные действия проводятся в государственном Внешэкономбанке и коммерческом банке «Сенагат». Следователи полагают, что сотрудники за взятки ликвидировали для владельцев банковских карт ограничения на обналичивание денег за границей. В зависимости от уплаченной суммы можно было увеличить лимит или вообще снять его. Кроме того, за взятку была возможность снять остаток средств с заблокированной карты.
Сотрудники банков на условиях анонимности рассказали журналистам, что силовики приводили задержанных на рабочие места, чтобы те показали, как именно совершали незаконные действия. Следственные действия ведутся и в других банках, но подробности известны только о Внешэкономбанке и «Сенагате».
С 2016 года в Туркменистане запрещен обмен валюты для физических лиц и строго ограничен для предпринимателей. С тех пор в стране обрел популярность «долларовый туризм» — люди ездили за границу, снимали с карт наличные доллары, а по возвращении в Туркменистан нелегально их продавали. Курс доллара на черном рынке в несколько раз превышает официальный, с 2015 года остающийся на уровне 3,5 маната.
По состоянию на январь 2017 года дневной лимит на снятие денег с карт за границей составлял $1000. К настоящему времени он сократился до $50-100. Нередко снять деньги вообще не удается.
