Фото с сайта Finomer.ru
Национальный банк Киргизии выступил против составления реестра банковских счетов и ячеек, который решила создать Государственная служба финансовой разведки. Об этом 20 декабря сообщило издание 24.Kg.
В банке пояснили, что банковская тайна не носит абсолютного характера, но порядок предоставления такой информации строго определен отраслевым законодательством, в данном случае — законом «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности». В нем говорится, что сведения предоставляются финразведке по письменным запросам, в которых указываются наименование клиента, основания и цель получения информации. Если запрос не соответствует нормам законодательства, банк обязан его отклонить.
«Считаем, что сплошная передача данных по всем клиентам банков не в полной мере соответствует закону», — говорится в комментарии Нацбанка. Ранее со схожими выводами выступил Союз банков. Там заявили, что планы финразведки противоречат не только законам, но и Конституции. По мнению экспертов союза, составление реестра помешает переходу на безналичные расчеты и повредит инвестиционному имиджу Киргизии.
О том, что финразведка планирует составить реестр владельцев всех банковских счетов и ячеек, стало известно 18 декабря. В ведомстве считают, что это поможет бороться с коррупцией, повысит качество аналитической работы специалистов финразведки, сократит срок сбора банковской информации и уменьшит документооборот.
Наличные, хранившиеся в банковской ячейке, стали одной из главных улик в возбужденном недавно уголовном деле в отношении бывшего вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева. Как стало известно правоохранительным органам, Зилалиев хранил в банке наличные на сумму $889,9 тысячи, что многократно превышает его официальный доход за несколько лет. Дело возбудили по статье «Незаконное обогащение», которая до сих пор практически не работала. В руки следователей попала видеозапись, сделанная сотрудниками банка в 2017 году при открытии ячейки и описи содержимого в связи с просрочкой оплаты аренды. В «Оптима Банке» подчеркнули, что не передавали запись правоохранительным органам. Она была отдана самому Зилалиеву вместе с деньгами.
