Archi-обычная афера

Пообещать деньги за работу и не выплатить их — одна из самых распространенных схем мошенничества. В Узбекистане от опасности оказаться вовлеченным в нее в качестве пострадавшей стороны не уберегут даже оформленные по всем правилам договоры и решения суда. Пример тому — история владельца полиграфической компании OOO Reliable Media Федора Дмитриева.

В 2017 году Reliable Media начала печатать журнал Archikultura, издаваемый компанией Design Kultura, учредителями и руководителями которой были супруги Шухрат и Камила Шамсутдиновы. По словам Дмитриева, поначалу оплата за работу производилась полностью и вовремя, но со временем начались задержки. Шамсутдиновы накопили долгов перед Дмитриевым, но погашать их не спешили.

Не добившись урегулирования вопроса мирным путем, Дмитриев подал на должников в суд и выиграл дело. По решению суда Design Kultura должна была выплатить ему примерно $45 тысяч (все судебные документы имеются в распоряжении «Ферганы»). Но Шамсутдиновы, по словам Дмитриева, передали свои доли в Design Kultura своему бывшему водителю, учредили новую компанию и принялись издавать новый журнал. Никаких денег Дмитриев от них так и не получил.

Не найдя управы на своих должников, он решил обратиться за помощью к президенту Узбекистана. Ниже публикуем полный текст открытого письма Шавкату Мирзиёеву.

***

Уважаемый Шавкат Миромонович,

В то время как Ваше правительство проводит успешные экономические реформы и стремится привлечь иностранные инвестиции, видный ташкентский предприниматель и его супруга подают пример беззастенчивого «кидалова» инвестора через мошенническую схему, которая игнорирует решения трех судов, использует дыру в законодательстве и напоминает описанную Ильфом и Петровым контору «Рога и копыта».

Предметом «кидалова» стала печать глянцевого журнала, освещающего строительные проекты в Ташкенте и «повышение качества жизни в Узбекистане». Несмотря на три выигранных мною судебных процесса, мой должник уклоняется от уплаты назначенной судами суммы в почти 50 тысяч долларов, обанкротив свою компанию, переписав ее на бывшего водителя – и открыв ее «клон» по тому же адресу и контактным телефонам.

Я, Федор Дмитриев, гражданин России и владелец рекламного агентства OOO Reliable Media, недополучил эти деньги, выпуская печатные версии журналов Archikultura и The Developer для компании Design Kultura, чьими учредителями и руководителями были Шухрат Шамсутдинов и его жена Камила Шамсутдинова.

Шамсутдинов – основатель и бывший управляющий партнер Golden House, который возвел три десятка квартирных комплексов по всему Ташкенту, первым в Узбекистане получил 9 наград Asia Pacific Property и в 2018 значился в тройке самых желаемых работодателей Узбекистана.

Шухрат Шамсутдинов на обложке журнала Developer

Вот как сам Шамсутдинов описывал журнал Archikultura, который издавался тиражом 4000 экземпляров и распространялся бесплатно через кафе и гостиницы: «Нам интересны лучшие дома, отели, заведения, офисы, предприятия и тренды в моде и дизайне. […] Наша миссия – показать жителям нашей страны, как меняется облик городов, как возводятся здания нового поколения, и как повышается качество жизни в Узбекистане».

Сотрудничество моей компании с Design Kultura Шамсутдинова началось в июле 2017 года, и в первое время оплата производилась полностью и вовремя. Однако со временем начались задержки, но я шел заказчику навстречу, будучи уверенным в честности и порядочности своих узбекистанских партнеров.

В начале прошлого года журнал Archikultura перестал выходить на бумаге, и компания Шамсутдиновых не погасила долгов по его печати. Во время локдауна я решил прекратить сотрудничество с Шамсутдиновыми, поскольку их хронические неплатежи тянули мою компанию вниз.

После очередного вопроса об оплате, который я задал Камиле Шамсутдиновой, и очередного стандартного ответа: «Денег нет, и не знаю когда будет», я решил действовать в рамках обязательств, которые прописаны в договоре.

В мае 2020 года я обратился в свой банк с просьбой о погашении долга в 306 243 473,64 сумов (примерно $28,7 тысячи. – Прим. «Ферганы»). Сотрудник банка сразу предупредил, что банк не сможет без уведомления Design Kultura снять с их счетов деньги в мою пользу.

И действительно, в конце месяца Design Kultura сообщила банку, что компания переживает нелегкие времена, что их неплатеж является форс-мажорным обстоятельством. После моего обращения в банк Камила Шамсутдинова набросилась на меня в сообщениях в Telegram, утверждая, что я поступил некрасиво, так не делается, не хочешь, не работай.

Последняя ее фраза была такой: «Все долги я Вам закрою, но работать с Вами я никогда больше не буду!».

Меня такой выход более чем устраивал. Но долги по сей день никто не закрыл.

В июне я узнал, что компания Шамсутдинова вышла на полиграфическую фирму Jurabek Print, где когда-то работал я, чтобы продолжить выпуск журнала The Developer. То есть Шамсутдиновы уверяли меня, что денег нет, а сами заказывали журнал стоимостью до 120 000 000 сумов.

Поняв, что это начинает походить на «кидалово», я подал иски по трем договорам в Экономический суд города Ташкента.

В ходе первого слушания адвокат Design Kultura Азамат Эргашев всячески пытается решить вопрос мирным путем, предлагая в обмен на внесудебное соглашение смешные деньги – сначала 30% от основного долга, потом 40%, и в итоге — 200 миллионов сумов наличными ($18,7 тысячи. — Прим. «Ферганы»). А остаток суммы – просто «понять и простить». Так и сказал.

Я отказался от их предложения и выиграл все три дела. По решению суда Design Kultura должна была выплатить моей фирме сумму основного долга – 421 642 078,64 сумов, пеню в 46 300 000 сумов, возмещение убытков в 4 500 000 сумов, госпошлину 5 757 146 сумов, и почтовые расходы на 53 520 сумов.

Итого 478 252 744,64 сумов (около $45 тысяч. — Прим. «Ферганы»). По сей день не поступило ни тийина.

Их юрист подал на апелляцию, чтобы затянуть процесс, заодно предложив мне выплатить весь долг частями за полгода. Юрист сказал, что поговорит с Шамсутдиновыми, но на итоговом заседании вел себя так, что разговора не было. То есть Шамсутдиновы изначально не планировали рассчитываться со мной полностью.

Понимая, что суд на моей стороне, и чтобы избежать выплаты, Шамсутдиновы передали свои доли (99% и 1% соответственно) в Design Kultura в пользу Файзуллы Баходир-Угли Зиннатова, их бывшего водителя, который развозил журналы по точкам распространения. Он стал единственным учредителем уже совершенно обескровленной фирмы.

Помните, как было у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке»? «Моя фамилия Фунт, и я зиц-председатель».

Тем временем я выиграл апелляции и получил исполнительный лист, с которым обратился в МИБ Мирзо-Улугбекского района. Судебный исполнитель встретился с Зиннатовым, который сразу же сказал ему, что фирма не ведет деятельности и не имеет на балансе ни денег, ни недвижимости, ни даже ручки. Брать нечего. Делайте что хотите, сказал Зиннатов.

Судебный исполнитель заблокировал их счета, на которых и так не было денег.

Пока шли суды, Design Kultura успела выпустить два номера журнала The Developer, напрямую работая с моим бывшим работодателем, Jurabek Print. После блокировки счетов те недополучили около 50 миллионов сумов.

А Шамсутдиновы открыли новую компанию ООО DK EDITORS, которую зарегистрировали на своих сотрудников по прежнему адресу и контактным телефонам.

Ею руководит Абдулазиз Маджитов, а единственным учредителем указана Эвелина Кац, менеджер отдела рекламы журнала. Руководителем по-прежнему значится Камила Шамсутдинова.

Дела у DK EDITORS идут в гору, хотя у фирмы нет лицензии на выпуск журналов Archikultura и The Developer. Шамсутдиновы заключают с Jurabek Print трехсторонний договор с участием Design Kultura, которая имеет права и лицензию на журнал The Developer. Таким образом DK EDITORS обходит процедуру лицензирования, но получает все деньги от размещения рекламы на свои счета.

Кроме того, Шамсутдиновы придумали очередную мошенническую схему. Каждый журнал имеет выходные данные с информацией о тираже, что можно проверить через типографию. Шамсутдиновы продолжали указывать тираж в 4000 экземпляров, на деле выпуская меньше – и обманывая своих рекламодателей.

Все это легко можно проверить при запросе документов (счет-фактур) с типографии Jurabek Print, либо через ГНИ Мирзо Улугбекского района. Все счет-фактуры с нового года должны предоставляться в электронном виде и поэтому вся данная информация имеется у них и может быть предоставлена по первому запросу.

Федор Дмитриев. Фото предоставлено автором открытого письма

Уважаемый Шавкат Мирамонович!

Я описал Вам мошенническую схему, жертвой которой стала моя компания. Я потерял много времени, сил, а главное финансовых возможностей расширить свой бизнес из-за людей, которые «кидают» партнеров и без зазрения совести открывают новую фирму по старому адресу, потому что они совершенно уверены в своей безнаказанности.

Я хочу увидеть, как работает правовая система по отношению к малому бизнесу, как малый бизнес застрахован от таких жуликов. Если я на примере своей компании увижу, что система защиты работает, я буду всем рекомендовать открывать свои фирмы, работать честно и не бояться. Но пока у меня складывается обратное мнение, и я понимаю, что на данный момент жулики выходят сухими из воды.

Все описанное здесь я могу подтвердить документально (договора, счет-фактуры, акты сверок, переписки в телеграмме, решения судов, исполнительные листы).

С уважением, Федор Дмитриев, номер телефона: +998909750305.